El jefe de operaciones suecas de Danske Bank, Berit Behring, informó de su preocupación acerca de que algunos clientes en Suecia, la que es considerada la mayor economía nórdica, están en proceso de “reconsiderar su lealtad al banco” mientras esperan el resultado de múltiples investigaciones criminales contra de la entidad tras conocerse acusaciones de que la entidad participó en un esquema de lavado que movilizó al menos USD 230 mil millones. Aunque no se sabe con certeza hacia dónde apuntarán los resultados de las investigaciones, el funcionario afirmó que

El día de ayer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alertó a la ciudadanía sobre acciones acciones fraudulentas “que inescrupulosos están realizando para suplantar el sitio web de la Dian usando la ULR falsa http://dian-portalmuisca.com que contiene software malicioso”.  

Foto: Toma de pantalla de http://dian-portalmuisca.com

  El llamado de la Dian es que los ciu

Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles mexicanos de la droga están utilizando, más que nunca , las redes de transferencia de dinero y de criptomonedas en China como mecanismo para movilizar y lavar sus ganancias ilícitas. En efecto, los narcos de México han optado por asociarse con los chinos debido a sus vastas redes de lavado de dinero,

El portal especializado en cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés) publicó un artículo en el que aporta unas pautas para que los donantes y benefactores de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) se protejan de posibles acciones de corrupción de la ONG, especialmente si se trata de alguna que se encuentran en países de riesgo o en situación de posconflcito. Algunos ejemplos d

Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente investigaciones derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa).

En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que la Fiscalía General de la Nación describió el funcionamiento de las fuentes y mecanismos de financiación de la desaparecidas Farc, el ente acusador incluyó un capítulo en el que explicó, a grades rasgos, la estrategia de persecución de bienes del grupo guerrillero. Lea también: Radiografía de las finanzas de las desmovilizadas Farc Además de las investigaciones para precisar los mecanismos del funci

En la quinta entrega de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación incluyó dos nuevos frentes de investigación asociados con el conflicto armado.

Al reiterar el compromiso de su gobierno con la terminación de las obras del proyecto del Túnel de La Línea, el Presidente de la República, Iván Duque, enfatizó que “donde veamos casos de corrupción los vamos a denunciar”.

El Presidente de la República, Iván Duque, firmó la Ley 1949 del 8 de enero de 2019 que fortalece la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en materia de sanciones, redefine algunas de las competencias de la entidad y le da mayores herramientas para ejercer sus funciones de vigilancia y control. Aunque la mayoría de las disposiciones se refieren a temas específicos de la prestación del servicio de salud,