El pasado viernes la Superintendencia de Sociedades publicó la Guía Práctica para Entender la Lucha contra el Soborno Internacional en Colombia, un documento que alerta sobre las modalidades más comunes de soborno internacional y advierte a los empresarios sobre el deber que tienen de blindar a las compañías frente a conductas como el tráfico de influencias, la solicitud y pago de coimas y la supervisión e intervent

En una operación que ha sido llamada “la más grande recuperación de tierras para las víctimas del conflicto armado” la Fiscalía General de la Nación, en articulación con otras seis entidades, recuperó miles de hectáreas que el Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le habría arrebatado al Estado o habría adquirido ilícitamente en el oriente del país. Según informó la fiscalía, “en siete meses fue identificado y verificado lo que durante una década se convirtió en el fortín territorial del bloque centauros, en cabeza de Miguel Arroyave y Daniel

[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá]

  Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos que han sido evaluados por el Gafi se encuentran en fase de seguimiento intensificado, y que es previsible que Colombia y República Dominicana entren en esta misma categoría, el caso de Panamá resulta ser distinto pues a pesar de ya haber sido evaluado, aún no ha sido incluido en la lista de seguimiento intensificado, por lo que se podría pensar que es probable su inclusión dentro de la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su si

[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá]

  El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que ha sesionado en el istmo desde el pasado lunes 23 de julio y cuyos temas centrales han sido las revisiones de los informes de evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y de República Dominicana.  

¿En qué consiste el proceso de revisión de las evaluaciones?

  Los informes de evaluación de Colombia y de República Dominicana llegan a esta pl

La Fiscalía General de la Nación logró la incautación con fines de extinción de dominio de seis bienes pertenecientes al exsubdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Inocencio Meléndez condenado a siete años y seis meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. El ente investigador demostró que Inocencio Meléndez constituyó un patrimonio ilegal con los dineros que habría recibido ilegalmente de contratistas

Hace algunas horas la Fiscalía General de la Nación informó que el Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de extinción de dominio de un acervo de bienes de propiedad del Grupo Nule que se encuentran en Estados Unidos y que estarían avaluados en COP 6 mil millones. Según la fiscalía, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores el hallazgo que llevó a la extinción de dominio es que el valor los dos inmuebles afectados por la decisión es equivalente al dinero que ilegalmente se apropiaron los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel F