El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo entre el 18 y 20 de agosto.
Afortunadamente continúa creciendo la oferta de capacitación y actualización para los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica en prevención del lavado de dinero.
Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito.
Este 21 de julio se conoció que el Ministerio de Minas radicó ante la Comisión Primera del Senado un proyecto cuya finalidad es, entre otras medidas, convertir la extracción ilícita de yacimientos mineros como un delito fuente del lavado de activos.
Por medio de la resolución 469 de 2020 la Superintendencia Financiera sancionó a una entidad vigilada que por más de dos años no tuvo oficial de cumplimiento suplente debidamente posesionado.
En agosto de 2018 la Directora Legal de Prevención y Control de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera le solicitó a la Coordinación de Registro de la misma institución información acerca de una empresa corredora de seguros.
La UIF de EE.UU. (Fincen en inglés) remarcó la importancia de que las instituciones financieras identifiquen y reporten las operaciones sospechosas asociadas al hackeo de cuentas de personajes famosos en Twitter.
La noticia le dio la vuelta al mundo: cuentas de decenas de figuras públicas, organizaciones e instituciones financieras fueron hackeadas este 15 de julio para solicitar pagos fraudulentos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales, a finales de julio.
La máxima organización contra el lavado de activos del mundo confirmó que el próximo jueves 30 de julio llevará a cabo un seminario web acerca del panorama del riesgo de lavado de activos en relación con el Covid-19.
Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación.
En medio de la situación de emergencia sanitaria que vive el país, las entidades financieras y empresas de todos los sectores no pueden olvidar que sigue vigente la obligación de diseñar y realizar capacitaciones anuales sobre el SARLAFT.
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los propietarios.
El Congreso LAFT América se realizará de manera virtual el próximo primero de septiembre. El registro es gratuito para profesionales ALA/CFT.
La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) decidió que su Congreso de 2020 no tendrá costo para todos los oficiales de cumplimiento de diferentes sectores de la economía.
Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede no ser tan efectivo.
Las entidades financieras que operan en Panamá tendrán que informarle a la Dirección General de Ingresos de ese país los datos de cuentas que pertenezcan a colombianos.
Dichos datos serán remitidos por la autoridad panameña a su par colombiana.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no analizar la actividad de las cuentas de Epstein.
Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense señalado de tráfico y abuso de menores, sigue generando problemas, incluso después de su muerte.