Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para estar alerta y así detectar posibles cambios.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), las monedas virtuales –el Gafi las denomina activos virtuales– suelen ser usadas para lavar activos provenientes de delitos como la venta de drogas ilícitas, el fraude, la evasión fiscal, los delitos informáticos y la trata de personas.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de alerta.

La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de prevención.

El nuevo presidente del Gafi, Marcus Pleyer, anunció que tiene previsto “lanzar una iniciativa para monitorear los riesgos y explorar las oportunidades que la transformación digital de nuestras economías y sociedades trae al [sistema] antilavado de dinero”.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento de todo el mundo.

La recomendación 1 del Gafi solicita a los países identificar, evaluar y entender su exposición a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento.

Desde diciembre de 2019 el cáñamo, planta que pertenece a la misma familia del Cannabis, fue retirado de la lista de sustancias controladas de Estados Unidos.

Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto.

Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre.

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos’ puede servir de insumo para que los oficiales de cumplimiento refuercen sus sistemas de prevención del lavado de activos.

Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una posible empresa fachada.

El uso de empresas fachada para dar apariencia de legalidad a recursos con orígenes ilícitos es una antigua tipología de lavado de activos. Pero no por antigua ha perdido vigencia.