Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19.
Sin lugar a dudas la audacia y la sensatez son virtudes imprescindibles para enfrentar y superar los tiempos de crisis.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus delegados.
Los representantes del Gafilat decidieron –hace algunas horas– que la reunión plenaria que tenían previsto realizar en julio en República Dominicana, será postergada para diciembre.
La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro organizado por Infolaft.
Todo parece indicar que ya terminó el periodo de pedagogía en lo que se refiere a supervisión del cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) en el sector real.
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP pueden ser claves para gestionar el riesgo.
Tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) han emitido alertas por el eventual incremento de casos de corrupción en medio de la pandemia.
La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos.
En el marco de una nueva estrategia para prevenir actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Comisión Europea propuso varias medidas.
La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la exoneración de estas empresas.
Por medio del concepto 220-002778 la Superintendencia de Sociedades recordó que la detección de grupos delincuenciales dedicados al lavado de activos se hace, en gran medida, a través de los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones.
La Superintendencia de Sociedades expidió hace algunos días un documento titulado ‘Guía sobre nuevos riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo asociados al Covid-19’.
El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través de un informe.
A pesar de las medidas de confinamiento social y del cierre de numerosos sectores de la economía, “todavía se trafican grandes cargamentos de cocaína, pero por medios alternativos”, asegura la UNODC en un reciente informe.
Un banco en Colombia le permitió a un cliente del sector minero la realización de algunos giros internacionales, a pesar de catalogarlo como de alto riesgo.
El 9 de julio de 2018 la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera resolvió el expediente 2018089736.
En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones innovadoras” para identificar a los clientes.
La máxima autoridad mundial contra el lavado de activos publicó este 4 de mayo un documento titulado ‘Lavado de dinero y financiación del terrorismo relacionado con Covid-19, riesgos y respuestas políticas’.