El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio”.
Los recientes escándalos de presunto lavado de activos que han involucrado a algunos bancos europeos llevaron al Tribunal de Cuentas a auditar la efectividad de las medidas contra ese delito.
Hace un tiempo leí dos artículos científicos sobre el funcionamiento de la corrupción. El primero se centraba en explicar, con conceptos económicos y usando la teoría de juegos y el equilibro de Nash, la forma en que las personas utilizan los incentivos para cometer actos de corrupción.
Por: Daniel Felipe Bustos*
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Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572.
El 3 de noviembre de 2017 la gerencia de ciberseguridad de un banco A que opera en Colombia recibió un correo, proveniente de la vicepresidencia de riesgos de un banco B, en el que le alertaba de un “posible fraude” cometido por tres sociedades.
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos de corrupción y LA/FT.
A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de evitar la propagación del virus en los centros de reclusión. ¿Existe riesgo de LA/FT?
Una de las medidas extraordinarias que se adoptaron en Colombia para tratar de contener el número de contagios por Covid-19 consistió en dejar salir a cientos de presos y permitirles cumplir sus condenas en casa.
La película Laundromat de Netflix expone, con algo de sátira, los pormenores de la filtración de documentos que dio lugar a los Panama Papers.
Una viuda que pierde a su esposo en un accidente durante un viaje de aniversario decide buscar una compensación por parte de los propietarios de la empresa de viajes.
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín.
Por primera vez en 20 años el tradicional Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT de la Asobancaria no se llevará a cabo en Cartagena de Indias ni de forma presencial.
Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “presión” que las empresas antes no tenían.
A nivel mundial se calcula que cerca del 25% de los casos de fraude son cometidos por personas con problemas económicos.
El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos alternativos de conocimiento y vinculación de clientes.
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es momento para imponer sanciones.
Como una “coyuntura muy extraordinaria” calificó Sergio Espinosa, uno de los mayores expertos en prevención del LA/FT de América Latina, la actual situación que vive el mundo.