La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en inglés).
Dos trabajadores y algunos reguladores de EE.UU. le advirtieron a Michel LaFontaine, director de riesgo operativo del US Bank, que ponerle un límite al número de alertas generadas por posible lavado de activos era inadecuado y peligroso, pero él no los escuchó.
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también precisó cuáles han sido algunos de los comentarios de las entidades financieras respecto al proyecto de circular que cambiaría el SARLAFT.
Un reciente reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) expone los puntos débiles que tienen los sistemas de prevención del LA/FT en el sector notarial de la región.
El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias ventajas comparativas en relación con una consultoría normal.
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un Manual para inspectores y auditores fiscales sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI.
La cuarta ronda de evaluaciones mutuas comienza a tener efectos en Latinoamérica, por lo menos en lo que a sanciones internacionales se refiere.
De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos.
La que termina, sin duda, no fue una buena semana para Panamá.
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar documentados.
Por medio del concepto 220-020934 del 13 de febrero de 2020, la Superintendencia de Sociedades señaló que “las empresas obligadas deben desplegar todas las actividades que estén a su alcance para lograr conocer en debida forma a las contrapartes y sus beneficiarios finales”.
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria.
Desde el pasado domingo 16 de febrero más de 800 delegados de 205 países, del FMI, la ONU, el Banco Mundial y otras organizaciones, se reúnen en París, Francia, en el marco de una nueva reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible exclusión del país de la lista gris.
La Unión Europea confirmó este 17 de febrero que Panamá y otros cuatro países fueron reseñados en su lista de ‘jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales’ debido a que “no implementaron las reformas fiscales a las que se habían comprometido en el plazo acordado”.