La fecha límite, definida por el Gobierno en un reciente decreto, es el 31 de julio de 2020.
Los bienes de las FARC y su entrega vuelven a ser noticia, luego de la expedición, por parte del Gobierno, del Decreto 205 de 2020.
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de febrero por la Superfinanciera.
Sale al ruedo un nuevo proyecto de circular que propone varios e importantes cambios dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de activos.
El pasado 11 de febrero una comisión del FMI, liderada por Hamid Faruqee, jefe de la División de Estudios Regionales en el Departamento del Hemisferio Occidental, visitó las instalaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020.
Tal y como Infolaft ya lo había informado en un artículo, el pasado 17 de enero el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, creado mediante el Decreto 4748 de 2010, decidió adoptar como obligatorias para el país las listas de terroristas del Gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea.
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas.
Queda menos de una semana para que las empresas del sector real, obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, diligencia el formulario 50 sobre el SAGRLAFT.
Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación. Infolaft entrevistó al Secretario Nacional Antilavado de ese país, quien entregó detalles de la forma cómo se gestiona el conocimiento de beneficiarios finales, entre otros temas relevantes.
¿Cómo recibió Uruguay los recientes resultados de su informe de evaluación mútua?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. incluyó a la aerolínea comercial Conviasa dentro de la lista de sancionados por tener vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Conviasa, cuya sigla significa Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, ofrece vuelos a 21 destinos dentro de Venezuela, así como a 10 países.
A pesar de este logro, el país centroamericano recibió una importante reducción de la calificación en la recomendación 8, que hace referencia a controles en organizaciones sin fines de lucro.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de beneficiario finales.
El presunto incumplimiento de varios controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión de posibles actos de corrupción al interior de la empresa fabricante de aeronaves.
Airbus tendrá que pagar más de USD 3000 millones de dólares en multas para cerrar las investigaciones de presunta corrupción que cursaban en su contra en Francia, Reino Unido y Estados Unidos.