Aunque fue el viernes pasado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público su informe de evaluación al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Colombia, desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado de este proceso.

Estos son los 29 artículos en los que Infolaft ha tratado el tema y que son útiles para comprender la cronología de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas respecto del sistema ALA/CFT colombiano:

 

13/02/13     [Antecedente] Buen augurio para la evaluación

Temas relevantes

  • Seguimiento intensificado
  • Preparación de la evaluación

 

6/06/13        [Antecedente] Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia

Temas relevantes

  • Delitos fuente de LA/FT (minería ilegal)
  • Preparación de la evaluación

 

16/12/14     [Antecedente] Aspectos técnicos de las próximas evaluaciones a los países de Gafilat

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Efectividad
  • Proliferación de armas de destrucción masiva

 

27/01/15    [Antecedente] FMI evaluaría a Colombia en 2015

Temas relevantes

  • Quién nos evaluó

 

13/04/15     [Antecedente] ¿Qué es el evaluador de un país?  

Temas relevantes

  • Quién nos evaluó
  • Metodología de evaluación
  • Proceso de evaluación

 

4/08/15        [Antecedente] FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia

Temas relevantes

  • Quién nos evaluó
  • Falta de regulación de Apnfd en Colombia

 

19/02/16     Aumentar los delitos fuente del lavado sería ineficaz: MinJusticia 

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación

 

9/03/16        ¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I)

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Resultado de la evaluación

 

16/05/16     Ccicla despeja dudas de cara a la evaluación del FMI 

Temas relevantes

  • Proceso de evaluación (entrevistas a empresas privadas)
  • Visita in situ de los evaluadores

 

7/06/16        Permitir que clientes con datos desactualizados hagan operaciones puede afectar detección de inusuales: Superfinanciera

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación (enfoque en sector financiero)

 

15/06/16     La Superfinanciera publica el Sarlaft en inglés

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación (enfoque en sector financiero)

 

15/06/16     Mostrar estadísticas y casos exitosos es clave para una buena evaluación: Gafilat

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Efectividad
  • Sectores de riesgo
  • Key Recommendations

 

28/07/16     En dos semanas se expedirá norma que obligará a abogados e inmobiliarias

Temas relevantes

  • Regulación de Apnfd

 

30/08/16     Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos 

Temas relevantes

  • Regulación de Apnfd
  • Preparación de la evaluación
  • Criterio dimensional vs. Criterio sectorial de regulación de Apfnd

 

6/09/16        Preparación de Colombia para su evaluación entra en la recta final 

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Evaluación Nacional de Riesgo
  • Regulación de Apnfd
  • Estadísticas

 

12/12/16     Lo que falta para preparar la casa con miras al examen de 2017

Temas relevantes

  • Sector cooperativas de cara a la evaluación
  • Sector de notarías de cara a la evaluación
  • Sector transporte
  • Regulación de Apnfd

 

6/01/17        Autoridades deben estar alineadas para enfrentar amenazas y riesgos de LA/FT: exdirectivo de Uiaf

Temas relevantes

  • Proceso de evaluación
  • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

 

7/02/17        Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento

Temas relevantes

  • Proceso de evaluación (entrevistas a empresas privadas)
  • Visita in situ de los evaluadores

 

1/03/17        El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien

Temas relevantes

  • Quién nos evaluó (Gafi y FMI)
  • Listas del Gafi
  • Metodología de evaluación (enfoque en la efectividad)
  • La evaluación y el proceso de paz

 

16/05/17    La Uiaf realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación Gafi 2017 

Temas relevantes

  • Proceso de evaluación (entrevistas a empresas privadas)
  • Visita in situ de los evaluadores

 

23/06/17     Termina la visita in situ del FMI en Colombia

Temas relevantes

  • Visita in situ de los evaluadores

 

9/10/17        Evaluación del FMI a Colombia: resultados preliminares

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Participación del sector financiero en la evaluación
  • Visita in situ de los evaluadores
  • Proceso de evaluación
  • Falencias identificadas por el sector financiero
  • Lecciones aprendidas

 

13/12/17     No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat

Temas relevantes

  • Proceso de evaluación (discusión del informe)
  • Visita in situ de los evaluadores

 

9/04/18        Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.

Temas relevantes

  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Efectividad

 

27/07/18     Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá

Temas relevantes

  • Proceso de evaluación (discusión de la evaluación)
  • Resultado de la evaluación

 

30/07/18     Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI

Temas relevantes

  • Resultado de la evaluación (Colombia en seguimiento intensificado)

 

25/10/18     Así fue el tercer foro Infolaft de 2018

Temas relevantes

  • Quién nos evaluó
  • Resultado de la evaluación
  • Seguimiento Intensificado

 

30/10/18     “Estamos a días de conocer el informe del FMI”: Superfinanciera

Temas relevantes

  • Qué es la cuarta ronda de evaluación
  • Quién nos evaluó
  • Qué pasa si nos va bien y si nos va mal
  • Key Recommendations
  • Metodología de evaluación
  • Cuadro de fallas detectadas en otros países evaluados

 

31/10/18     ¿Cómo se debe interpretar la evaluación del FMI?

Temas relevantes

  • Key Recommendations
  • El sistema financiero según el Gafi

 

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