SAGRILAFT y PTEE: primera sanción contra un oficial de cumplimiento
La Superintendencia de Sociedades le impuso dos multas al oficial de cumplimiento tercerizado de una reconocida empresa del sector textil por diversas fallas en la ejecución de sus funciones.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista Clinton: así puede consultarla en 2025
La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Se trata de Catherine Cardoze, quien ejercerá como Presidenta de la agremiación hasta el 2026. Estará acompañada por Candelario Santana, elegido Vicepresidente para el mismo periodo.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
Las capacitaciones no cubren incumplimientos del SAGRILAFT
Así lo dejó claro la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en una reciente sanción impuesta en contra de una empresa que no implementó correctamente su Sistema de Autocontrol y Gestión del Ri
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
La figura del oficial de cumplimiento es irremplazable: Supersociedades
Este importante pronunciamiento fue emitido por la autoridad de supervisión colombiana, a través de una nueva resolución sancionatoria que afectó a una empresa que tuvo incumplimientos en la implem
Internacional Artículo por: Infolaft
Índice antilavado de activos de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente al lavado de dinero y como un riesgo que
Internacional Artículo por: Infolaft
Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con esta medida se podría “evitar el cumplimiento excesivo resultante de una comprensión parcial de los riesgos”.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT
Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran en los incumplimientos del Programa de Transparencia y Ética Empres
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo convertirse en consultor de cumplimiento y prevención LA/FT?
Los últimos avances en las herramientas de inteligencia artificial (IA) y los nuevos estándares de la industria hacen que este sea un gran momento para capacitarse en las nuevas metodologías de con
General Artículo por: Infolaft
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Pasto, en los que se expo
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris buscan “aliviar las presiones sobre los países menos desarroll
Internacional Artículo por: Infolaft
Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México
La Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC) y Top Compliance realizarán su primer gran congreso el 14 y 15 de noviembre de 2024 en la ciudad de Monterrey,
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma
A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los oficiales de cumplimiento deben saber que su trabajo no cambia
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades
Los próximos 17 y 18 de octubre de 2024 tendrá lugar el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
General Artículo por: Infolaft
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano.
General Artículo por: Infolaft
Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data
Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024.
Internacional Artículo por: Infolaft
Principales amenazas de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales.
Internacional Artículo por: Infolaft
Perú: proveedores de criptoactivos tendrán que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Banca y Seguros de Perú emitió la resolución SBS 02648-2024, por medio de la cual impone a los proveedores de servicios activos virtuales (PSAV) la obligación de implementar
Internacional Artículo por: Infolaft
Los objetivos de la nueva Presidencia del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó a la mexicana Elisa de Anda Madrazo como su nueva presidenta para el período 2024-2026.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
La Asociación de Bancos de Panamá realizará su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales entre el 21 y 23 de agosto de 2024, en el Panamá Convention Center.
General Artículo por: Infolaft
Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plataformas de intercambio de activos virtuales.
General Artículo por: Infolaft
Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo publicó un e-book que reconoce y exalta las historias de vida de varias lideresas de la red g
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT
Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el SARLAFT durante su intervención en el 23° Congreso Panamericano de R
Internacional Artículo por: Infolaft
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
La editorial Diké publicó recientemente una obra que entrega estudios académicos, perspectivas teóricas, así como análisis de casos para comprender los fenómenos criminales que afectan la región.
SARLAFT Artículo por: Infolaft
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos.
General Artículo por: Infolaft
El cruce en listas vs. derecho al habeas data
A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de gestión de lavado de activos y de financiación del
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que el país sudamericano fue incluido en la lista gris de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema contra el lavado de
General Artículo por: Infolaft
Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial
El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal de procesos jurídicos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, Colombia.
General Artículo por: Infolaft
PTEE: fuerte sanción contra empresa de fertilizantes por incumplimientos
La filial en Colombia de una reconocida multinacional del sector agropecuario tendrá que pagar dos multas que suman 100 millones de pesos, luego de que le comprobaran varias fallas en su PTEE.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal
En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión sin precedentes: incluyó una millonaria multa en contra de
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT
La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así como para los créditos populares y productivos.<
Internacional Artículo por: Infolaft
Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT.
General Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?
Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/FPADM que identificara todos los riesgos y permitiera llevar las med
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
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