Pasar al contenido principal

SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso

El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, durante un foro especializado sobre compliance en las empresas.

NUESTROS RECOMENDADOS

Internacional | Artículo por: Infolaft

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del L

General | Artículo por: Infolaft

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones de pesos (cerca de USD 105.000 dólares) por presuntos incu

Internacional | Artículo por: Infolaft

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre ellos y les provean listas mejoradas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para adaptarlas a los cambios en los modelos de negocio de pag

SARLAFT Artículo por: Infolaft

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sobre la actualización del beneficiario final y la dependencia de terc

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados

Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda.

Internacional Artículo por: Infolaft

Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares

El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Internacional Artículo por: Infolaft

Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser amigos porque comparten un supremo interés: que el sistema de prevención del

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario

La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un nuevo pronunciamiento, contenido en el oficio 220-014469 de 2023.

General Artículo por: Infolaft

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores.

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí.

Internacional Artículo por: Infolaft

Lavado de dinero: alerta en EE.UU. por uso fraudulento de identidad

La UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) publicó un reporte denominado Análisis de tendencia

Internacional Artículo por: Infolaft

CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA

La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual certificada sobre los riesgos de lavado de dinero en relación

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de Sociedades.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales

A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF estadounidense (FINCEN en inglés).

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factores de riesgo.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Ha escuchado estas frases? Pueden indicar un caso de fraude

Es posible que expresiones como “hay que mover las influencias”, “préstame tu usuario”, “puede ser entre nosotros”, “lo vendemos por partes” o “como quien no quiere la cosa” sean comunes en el argo

Internacional Artículo por: Infolaft

Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el crecimiento económico a través de la inversión extranjera dire

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué es blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito penal que tiene serias implicaciones en Panamá, un país conocido por su economía diversificada y su sistema financiero robusto.

General Artículo por: Infolaft

Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoam

Internacional Artículo por: Infolaft

PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá

El PBCFT o sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de Panamá se ha fortalecido en los años recientes, debido a múltiples situaciones internas y externas.

Internacional Artículo por: Infolaft

PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay

El PLAFT en los tres países sudamericanos es obligatorio para diversos sectores económicos y busca cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.

General Artículo por: Infolaft

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores d

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué es financiamiento del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de violencia.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid

Video podcast Infolaft

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21

Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53

Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19

La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54

El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48

¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36

Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59

Conozca los cursos que ofrecemos

En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso SAGRILAFT Supersociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

Curso PTEE Supersociedades

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.

Curso SARLAFT Superfinanciera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.