SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento
En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional nos recuerda una verdad fundamental: el compliance no puede operar al margen
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
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SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
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En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE
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Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT
¿Cómo convertirse en consultor de cumplimiento y prevención LA/FT?
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México
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Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Videos prevención LAFT y CST
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
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Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.