Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoamérica.
General Artículo por: Infolaft
¿Qué es SIPLAFT y quiénes deben implementarlo?
El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores de
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué es financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de violencia.
Internacional Artículo por: Infolaft
PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?
El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas tecnológicas más reconocidas de Colombia.
General Artículo por: Infolaft
Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?
¿Los activos afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio son de propiedad del Estado? o ¿deben contabilizarse como patrimonio de los propietarios afectados?
Internacional Artículo por: Infolaft
Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas de LA/FT.
Internacional Artículo por: Infolaft
SPLAFT de Perú: sistema para combatir el lavado de activos
El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y el sector privado.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Colombia: nuevos sujetos obligados a implementar SAGRILAFT y PTEE
Crece el número de organizaciones que deben cumplir con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Internacional Artículo por: Infolaft
El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC
Las exportaciones ficticias de bienes y servicios y las inversiones extranjeras ficticias son algunas de las principales amenazas para el comercio internacional.
Internacional Artículo por: Infolaft
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo para promover el cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo construir marcos eficaces para identificar beneficiarios finales?
La OCDE y el BID elaboraron un manual conjunto para brindar recomendaciones a los países acerca de cómo promover la plena identificación de beneficiarios finales.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones
La Superintendencia de Sociedades intensifica la supervisión, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de los sistemas relacionados con la prevención del l
Internacional Artículo por: Infolaft
BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad
El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, a través de una sanción impuesta en contra de la sucursal en Colombia de una firma constructora internacion
Internacional Artículo por: Infolaft
FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorism
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Ext
General Artículo por: Infolaft
Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas
El oficial de protección de datos personales OPD debe velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos para cumplir el régimen de protección de d
General Artículo por: Infolaft
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que los oficiales d
Internacional Artículo por: Infolaft
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de varios pa
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de cargos sirve como un “mensaje de advertenc
Internacional Artículo por: Infolaft
CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual reunirá a m
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio.
General Artículo por: Infolaft
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un factor de riesgo para la infiltr
Video podcast Infolaft
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17
Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.