Pedimos a la SIC que haga claridad sobre las consultas en listas para prevenir LA/FT: Alberto Lozano
Varios pronunciamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de la reciente ratificación de una sanción contra una empresa proveedora de listas, han generado un escenario de incertidumbre jurídica para toda clase de sujetos obligados a prevenir el LA/FT.
General Artículo por: Infolaft
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio, el sistema termina percibiéndose como algo paralelo o externo a l
General Artículo por: Infolaft
El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento
El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani.
General Artículo por: Infolaft
El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas
En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de ciberseguro se están consolidando como una herramient
General Artículo por: Infolaft
Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes
La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.
General Artículo por: Infolaft
Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección
El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la sostenibilidad y la competitividad de las entid
General Artículo por: Infolaft
¿Existe un perfil ideal de oficial de cumplimiento?
La respuesta no es unívoca, pues depende de la relevancia que cada organización y sector económico otorgue a las competencias técnicas, a las habilidades blandas o a la formación y experiencia prof
Internacional Artículo por: Infolaft
Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?
La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades revela más que simples errores técnicos: muestra patrones evitables, decisiones pospuestas
Internacional Artículo por: Infolaft
La importancia de los comités de oficiales de cumplimiento para fortalecer los sistemas ALA/CFT
En un entorno global donde las amenazas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) evolucionan con rapidez, el cumplimiento ya no puede ser visto como una función ai
Internacional Artículo por: Infolaft
FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de encuentro más relevante de la región, reafirmando a Guatemal
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?
La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros sistemas, y continúa con cada auditoría intern
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado significativamente ante un entorno regulatorio más exigente
General Artículo por: Infolaft
La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT
Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento de datos personales, y constituyen la estructura sobre la que se ed
Internacional Artículo por: Infolaft
XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance
Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Internacional Artículo por: Infolaft
El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump
La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?
El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave para garantizar que una organización opere dentro del marco normativ
Internacional Artículo por: Infolaft
CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento
Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual convocará a cerca de 300 profe
General Artículo por: Infolaft
Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?
Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo de los gestores de riesgo de LA/FT y C/ST en las
Internacional Artículo por: Infolaft
Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales
'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que aborda de manera multidisciplinaria y con profun
General Artículo por: Infolaft
A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?
La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del T
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?
Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp.
Internacional Artículo por: Infolaft
Bolivia cae en la lista gris de GAFI
El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada entre el 10 y 13 de junio de 2025 en Estrasburgo, Francia.
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT.
General Artículo por: Infolaft
SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento
En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113
Internacional Artículo por: Infolaft
PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?
El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI
Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es momento de “mejorar nuestra eficacia general en la lu
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes
Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han tenido diversas fallas e incumplimientos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.
Internacional Artículo por: Infolaft
Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI
La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y acordes con el riesgo de cada transacción.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?
Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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