Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoamérica.
General Artículo por: Infolaft
¿Qué es SIPLAFT y quiénes deben implementarlo?
El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores de
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué es financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de violencia.
Internacional Artículo por: Infolaft
PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?
El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas tecnológicas más reconocidas de Colombia.
General Artículo por: Infolaft
Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?
¿Los activos afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio son de propiedad del Estado? o ¿deben contabilizarse como patrimonio de los propietarios afectados?
Internacional Artículo por: Infolaft
Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas de LA/FT.
Internacional Artículo por: Infolaft
SPLAFT de Perú: sistema para combatir el lavado de activos
El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y el sector privado.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Colombia: nuevos sujetos obligados a implementar SAGRILAFT y PTEE
Crece el número de organizaciones que deben cumplir con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Internacional Artículo por: Infolaft
El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC
Las exportaciones ficticias de bienes y servicios y las inversiones extranjeras ficticias son algunas de las principales amenazas para el comercio internacional.
Internacional Artículo por: Infolaft
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo para promover el cumplimiento.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo construir marcos eficaces para identificar beneficiarios finales?
La OCDE y el BID elaboraron un manual conjunto para brindar recomendaciones a los países acerca de cómo promover la plena identificación de beneficiarios finales.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones
La Superintendencia de Sociedades intensifica la supervisión, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de los sistemas relacionados con la prevención del l
Internacional Artículo por: Infolaft
BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad
El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, a través de una sanción impuesta en contra de la sucursal en Colombia de una firma constructora internacion
Internacional Artículo por: Infolaft
FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorism
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Ext
General Artículo por: Infolaft
Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas
El oficial de protección de datos personales OPD debe velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos para cumplir el régimen de protección de d
General Artículo por: Infolaft
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que los oficiales d
Internacional Artículo por: Infolaft
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de varios pa
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de cargos sirve como un “mensaje de advertenc
Internacional Artículo por: Infolaft
CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual reunirá a m
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio.
General Artículo por: Infolaft
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un factor de riesgo para la infiltr
Internacional Artículo por: Infolaft
Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación
La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objeti
Internacional Artículo por: Infolaft
Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023
Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso He
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?
Según Alberto Lozano, director de innovación y tecnología de Infolaft, el riesgo no está en la tecnología, sino en los profesionales de otras disciplinas que sepan usarla para pre
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abrió
General Artículo por: Infolaft
Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT
En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances logrados por Colombia en el
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT
El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023
General Artículo por: Infolaft
Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33
Según la propia autoridad de supervisión, la decisión se tomó luego de las “inquietudes y distintas interpretaciones sobre su
General Artículo por: Infolaft
Colombia: el 86% de los obligados no habrían reportado a sus beneficiarios finales
El plazo máximo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para cumplir con este mandato vence el próximo 31 de ju
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?
Personas y organizaciones relacionadas con los reseñados, así como los lazos familiares y de negocio son algunos de los
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?
Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos obligad
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances.
Internacional Artículo por: Infolaft
Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las consultas en el registro “de forma controlada
Internacional Artículo por: Infolaft
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la Fundación para el Est
General Artículo por: Infolaft
SARLAFT y PTEE: sujetos obligados del sector salud evalúan sus controles
El plazo definido por la Superintendencia Nacional de Salud para la entrega de la información vence el próximo 30 de junio de 2023.
Internacional Artículo por: Infolaft
Internacional Artículo por: Infolaft
Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto
Según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica, incluso las instituciones financieras y organizaciones que dan la espalda al mercado de criptoactivos se exponen a enormes ries
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres de los cuatro debates para convertirse en
Internacional Artículo por: Infolaft
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T.
Internacional Artículo por: Infolaft
G7 y su preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva
El grupo internacional, conformado por las siete potencias más grandes del mundo, señala que estamos en un momento histórico con un nivel de amenaza elevado.
Internacional Artículo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos.
Internacional Artículo por: Infolaft
OFAC realiza importante cumbre en Bogotá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para canalizar fondos hacia acciones terroristas.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO
Internacional Artículo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán a
Internacional Artículo por: Infolaft
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano.
Internacional Artículo por: Infolaft
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones finan
Internacional Artículo por: Infolaft
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el
General Artículo por: Infolaft
PTEE: ¿cómo elaborar un programa de ética empresarial?
Un PTEE o programa de ética empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativa.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de
General Artículo por: Infolaft
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, incluida la sociedad civ
Internacional Artículo por: Infolaft
Señales de alerta de lavado de activos en el arte
El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?
La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corr
Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Internacional Artículo por: Infolaft
Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos del organismo.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
OFAC y su papel contra el lavado de activos
La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano ingresa en la lista.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?
Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito
Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Listas vinculantes: ¿cuáles son y cómo consultarlas?
Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fina
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista Clinton: así puede consultarla en 2023
La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de
Internacional Artículo por: Infolaft
Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos
La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras esterlinas al encontrar brechas g
Internacional Artículo por: Infolaft
World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023
Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoamérica.<
Internacional Artículo por: Infolaft
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.
General Artículo por: Infolaft
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio de fentanilo y opioides
Internacional Artículo por: Infolaft
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos r
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer e
General, Internacional Artículo por: Infolaft
Beneficiario final: ¿qué es y cómo se identifica?
El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.
Internacional Artículo por: Infolaft
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de
General Artículo por: Infolaft
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Internacional Artículo por: Infolaft
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la detección de eventuales fraudes.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nu
General Artículo por: Infolaft
Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?
Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.
General Artículo por: Infolaft
Verificar cédula colombiana: gratis y sencillo
¿Necesita verificar cédula colombiana?. Esto puede hacer la diferencia entre su tranquilidad y un intento de suplantación.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?
El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.
Internacional Artículo por: editor
Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas afectadas.
Internacional Artículo por: editor
Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado
El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC en inglés), en el marco de un evento internacional
Internacional Artículo por: editor
Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento
El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de cumplimiento.
Internacional Artículo por: editor
Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración del
Internacional Artículo por: editor
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas para evitar el lavado de activos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: editor
SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación
Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que desista de avanzar con la vinculación.
Sarlaft 4.0 Artículo por: editor
SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados
Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”.
Sarlaft 4.0 Artículo por: editor
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.
sagrilaft Artículo por: editor
Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores
Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.
General Artículo por: editor
Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales
Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022.
Internacional Artículo por: editor
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de cumplimiento deben estar atentos a posibles nuevas tipologí
General Artículo por: editor
La lista de PEP es más importante que la lista Clinton
Según análisis estadísticos realizados por Infolaft, en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos, mientras que los cargos PEP en el país son más de 33.700.
Internacional Artículo por: editor
FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Ac
sagrilaft Artículo por: editor
Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas
La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus políticas” del
sagrilaft Artículo por: editor
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT.
Internacional Artículo por: editor
Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol
Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?
General Artículo por: Infolaft
¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.
General Artículo por: Infolaft
Personas expuestas políticamente: ¿quiénes son?
Las personas expuestas políticamente o PEP son aquellas que ocupan cargos y manejan recursos públicos. Usualmente tienen mayores riesgos de LA/FT.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo
La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2023?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.
General Artículo por: Infolaft
Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.
General Artículo por: Infolaft
La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro
La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el
sagrilaft, Inmobiliarias Artículo por: Infolaft
Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancia
General Artículo por: Infolaft
Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia
El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP en Colombia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?
En el mundo del compliance nos guiamos por un conj
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades
El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022.
Internacional Artículo por: Infolaft
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos c
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.
General Artículo por: Infolaft
Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021
En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las activid
General Artículo por: Infolaft
Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas
Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
Se trata de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar
General Artículo por: Infolaft
Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT
Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?
¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí las respuestas.
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales
Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a los proveedores de servicios de activos
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos
Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de ellos.
General Artículo por: Infolaft
Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales
Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en entidades financieras y empresas del secto
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?
La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.
General Artículo por: Infolaft
Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera
La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Eficacia y proporcionalidad de las sanciones
Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere incentivos adecuados y soporte de man
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el
Internacional Artículo por: Infolaft
Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente
Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las instituciones financieras del país.
General Artículo por: Infolaft
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Internacional Artículo por: Infolaft
Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI
El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para abordar los problemas del mundo actu
General Artículo por: Infolaft
PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones
Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea
Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activo
Internacional Artículo por: Infolaft
El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva
La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales
El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán registrar a los beneficiarios finales.
Internacional Artículo por: Infolaft
World Compliance Forum 2022: temas más relevantes
Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance Forum 2022.
General Artículo por: Infolaft
SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), volvieron a
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?
Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seg
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?
Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la f
Internacional Artículo por: Infolaft
Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas.
General Artículo por: Infolaft
Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?
El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.
Activos virtuales Artículo por: Infolaft
Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.
Internacional Artículo por: Infolaft
FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022
Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades.
Internacional Artículo por: Infolaft
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia
Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos
Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales
General Artículo por: Infolaft
Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia
Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.
General Artículo por: Infolaft
PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas
Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft
IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT
General Artículo por: Infolaft
Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Video podcast Infolaft
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17
Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.